La acusada era la controladora de una empresa con sede en North Castle a quien robó más de $340,000 de fondos de la empresa
White Plains, NY
La fiscal de distrito del condado de Westchester, Miriam E. Rocah, anunció este martes que una mujer de Mohegan Lake fue sentenciada a una pena de dos a seis años de prisión por robar más de $340,000 de un proveedor de pintura con sede en North Castle donde trabajaba como contralora.
La fiscal Rocah , explicó que “esta acusada explotó su papel de supervisora de las finanzas de una empresa que le confió esta importante responsabilidad. El resultado de este caso subraya nuestro compromiso de perseguir los delitos financieros en todo el condado, así como nuestro trabajo continuo para asegurar la restitución en nombre de las personas y las empresas”.
Tras declararse culpable en abril, la acusada, ToniAnn Rosado, de 54 años y residente de Mohegan Lake, fue sentenciada el 27 de septiembre ante el juez del Tribunal del Condado de Westchester, Maurice D. Williams, a entre dos y seis años de prisión estatal por hurto mayor en segundo grado y entre uno y un tercio y cuatro años por falsificación de registros comerciales en primer grado, ambos delitos graves. Las sentencias se cumplirán simultáneamente.
También se le ordenó a la acusada pagar $170,000 en restitución a CR Wallauer & Company, Inc., con sede en North Castle, donde trabajó de 2017 a 2019 supervisando la contabilidad y finanzas de esta empresa.
En su función de controladora, la acusada robó $341,707.54 de fondos de la empresa entre el 7 de julio de 2017 y el 9 de agosto de 2019, y falsificó registros comerciales para ocultar los fondos robados entre el 2 de enero y el 29 de marzo de 2019.
Después de que los propietarios de CR Wallauer descubrieron el fraude, la acusada fue despedida en agosto de 2019.
Tras una investigación de la Oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía, la acusada fue arrestada en junio de 2022 en Orlando, Florida, por los alguaciles estadounidenses con la ayuda de la Unidad de Fugitivos de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange y la Unidad de Fugitivos de la Orden de Arresto del Departamento de Seguridad Pública del Condado de Westchester.
El caso fue procesado por la abogada principal en materia de fraude fiscal Nicole Gamble de la Oficina de Delitos Económicos con la ayuda del contador forense Michael Frenza, ambos de la División de Juicios e Investigaciones, y los investigadores criminales Steven Sassone y Joseph McGann.
La fiscal de distrito agradeció a los departamentos de policía de Ossining, North Castle y Westchester County por su ayuda en el caso.
Publicado el 01 de Octubre, 2024
