La orden se basa en dudas sobre la cuenta bancaria vinculada al expresidente peruano

El pedido se basa en la sospecha que este monto formaría parte de una operación inmobiliaria liderada por Toledo en el estado de Maryland, que tenía como propósito blanquear US$ 1 millón 200 mil de los sobornos de Odebrecht.
Este pedido no forma parte del proceso de extradición que enfrenta el expresidente en el estado de California (por los casos Odebrecht y Ecoteva).
El titular de la cuenta vinculada a Toledo es la sociedad “Havenell Trust” la que fue propietaria, entre octubre de 2012 hasta abril de 2015, de una exclusiva residencia en Maryland (8933 Holly Leaf en la ciudad de Bethesda muy cerca a Washington DC), donde el Toledo vivió entre el 2009 y 2012 supuestamente pagando alquiler. La casa está valorizada en US$ 1 millón 200 mil.
Estrategias Inmobiliarias
Según el informe, en agosto de 2006, Toledo se reunió con un agente inmobiliario para mostrarle su interés de comprar una casa en Washington DC. El expresidente aseguró que no iba a vivir allí de inmediato, pero sí en unos años. En 2007 regresó y le dijo al agente que compraría una propiedad con los fondos que tenía a disposición su amigo Maiman en el extranjero.
En agosto de 2007, el agente inmobiliario le presentó a Toledo la oferta de la casa en Maryland. El 29 de ese mes, Maiman confirmó tener los fondos necesarios para comprarla. Sin embargo, para que se efectúe la transacción, debía de crearse una sociedad en EE. UU. y esta tenía que contar con una cuenta asociada en ese país. Así, el 30 de agosto de 2007, nació la empresa 8933 Holy Leaf Lane INC, que llevaba el mismo nombre de la dirección de la casa.
Esta sociedad compró la casa el 10 de setiembre de 2007 por la suma de US$ 1 millón 200 mil. La operación para conseguir dinero empezó un mes antes. El 7 de agosto, la ‘offshore’ de Maiman llamada Wardbury and Co (creada en Escocia) transfirió US$ 1.3 millones a otra empresa llamada Confiada Internacional (creada en Panamá). Ambas empresas aparecen en los casos Ecoteva y Odebrecht.
Según las autoridades, 19 de setiembre de 2007, Maiman transfirió ese monto, a través de una cuenta en Suiza en el banco Banque Privée Edmond de Rothschild, a otra ‘offshore’ creada en Panamá que tenía como único fin ejecutar la transacción: fue creada el 23 de julio de 2007 y disuelta el 15 de octubre del mismo año. De acuerdo a esto, el 26 de setiembre de 2007, el título de la propiedad de la casa en Maryland pasó a nombre de la empresa 8933 Holly Leaf Lane INC.
Autoridades Peruanas
ya lo Sabían
En el 2013, con el Caso Ecoteva ya conocido, se revelaba que Toledo y Eliane
Karp vivían en un inmueble en Maryland supuestamente alquilado. Las autoridades
sospechaban sobre el verdadero propietario de la casa y la cercanía en
distancia que esta tiene con la ONG Centro Global para el Desarrollo y la
Democracia (Washington DC) que era dirigida entonces por Toledo.
En el 2017, la fiscalía peruana encontró en la residencia de Toledo en Camacho una chequera del Bank of America con el nombre del expresidente, según Cuarto Poder. Además, debajo estaba escrita la dirección del inmueble. Según el talonario, no tenía ningún cheque emitido. Se dijo que la fiscalía iba a solicitar información a EE.UU.
Toledo Quería Ocultar
su Nombre de la Propiedad
El contrato de alquiler se firmó del 29 de agosto de 2009 para el periodo: 1 de
setiembre de 2009 – 31 de agosto de 2012. Sin embargo, se establecieron reglas.
Toledo pidió que sea la empresa 8933 Holy Leaf Lane INC la que pague los
servicios. La razón: Toledo no quería que su nombre aparezca en ningún recibo.
Según las autoridades de EE. UU., en setiembre de 2009, Toledo entregó doce cheques al agente que consiguió la casa. Cada uno por US$ 4 mil emitidos por una cuenta en el Stanford Federal Credit Union y en el Bank of America para que sean depositados a la empresa dueña de la propiedad. Tres meses después, el agente inmobiliario le consultó a un trabajador de Maiman dónde debían ser enviados. Le respondieron que tenía que mandarla a una dirección en la ciudad de Aventura (Florida).
En otro correo, el 11 de marzo de 2010, el agente informó sobre un depósito de al menos US$ 20 mil a pedido de Toledo también al mismo destinatario. Los pagos serían de mediados de 2008. “El inquilino quiere saber cómo serán reembolsados estos pagos”, indicó el agente al enlace de Maiman.
Para el Departamento de Justicia “no parece que Toledo haya realizado pagos de alquiler legítimos a la empresa propietaria del inmueble por el supuesto contrato de alquiler”.
La venta de la Casa
La operación inmobiliaria continuó hasta que la casa fue vendida en abril de
2015. Sin embargo, antes participó una segunda empresa. El 3 de octubre de
2012, 8933 Holy Leaf Lane INC. transfirió el título de propiedad por un costo
de cero dólares a una sociedad llamad “Havenell Trust”, la beneficiaria de la
cuenta en el Bank of America.
El 15 de abril de 2015, dicha sociedad vendió la casa en Maryland a un precio de US$ 1 millón 200 mil, al mismo precio por el que fue adquirida en 2007. Al mes siguiente, “Havenell Trust” abrió una cuenta bancaria en la seda del Bank of America en Colesville (Maryland) y depositó el dinero de la transacción.
En agosto de 2018, en el marco de la investigación por presuntos sobornos a Toledo, las autoridades de EEUU ordenaron la incautación de la cuenta “Havenell Trust”.
De acuerdo al Departamento de Justicia, se detectaron transferencias de esta cuenta a los fondos que Toledo tenía en el Bank of America y en el Stanford Federal Credit Union aproximadamente por US$ 550 mil, entre julio de 2015 y marzo de 2018. El saldo que queda se pide que pase a las arcas de EE. UU. Heriberto Benítez, abogado de Toledo, fue consultado y dijo que no tenía información. Sin embargo, aseguró que el expresidente no tiene propiedad a su nombre en suelo de Estados Unidos.
Así Reportó: Wayka.pe
Publicado el 16 de Octubre 2019